本集团致力推行最高标准之企业管治,藉此提高对股东之透明度及问责性。
董事会
董事会组成
董事会现由九名董事组成,当中包括两名执行董事,两名非执行董事及五名独立非执行董事。
角色及职能
董事会负责制定本集团之整体策略、集团领导及监控,例如本集团之长远目标及策略、批准本集团之企业及资本架构、财务申报及监控、内部监控及风险管理、重大合约、与股东联系、董事会会员及其他委任事项、董事及其他高层管理人员之薪酬、各董事委员会之授权及企业管治等事务。
薪酬委员会
薪酬委员会负责(其中包括)就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议。就个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇,包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额,向董事会提出建议。
薪酬委员会现由以下三名成员组成:

审核委员会
审核委员会全体成员均为独立非执行董事,并负责(其中包括)本集团财务报表之完整性、检讨本集团内部监控及风险管理制度之成效、检讨本集团内部审核功能对于整体风险管理制度之成效,并监督与外聘核数师之关系。
审核委员会现由以下三名成员组成:

内部监控
设计完善之内部监控制度对保障本集团财产、确保财务报告可靠性以及遵守法例及规则甚为重要,所以本集团致力设立并维持一个良好的内部监控系统,以提供合理,惟非绝对之保证,以防出现严重误报或损失的情况,并管理而非杜绝运作系统及导致集团目标出现失误之风险。董事会亦明白其对本公司内部监控、财务控制及风险管理制度之整体责任,并不时检查其效能。
本集团设立内部审计部,负责本集团内部审核及独立检讨风险和内部监控程序及系统,并按季度向审核委员会汇报其发现及建议。
内部审计部会根据面对之风险进行评估,从而每年制定审核计划,以确保年度内部审核工作涵盖所有高风险范围,审核计划需提交审核委员会批淮。审核检讨之范围乃按风险评估而决定,亦会因应管理层或审核委员会所关注之事项进行特别检讨。
股东建议人选以参选董事的程序
董事会将对本公司股东提名出任本公司董事的候选人作出考虑。
