本集團致力推行最高標準之企業管治,藉此提高對股東之透明度及問責性。
董事會
董事會組成
董事會現由九名董事組成,當中包括兩名執行董事,兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。
角色及職能
董事會負責制定本集團之整體策略、集團領導及監控,例如本集團之長遠目標及策略、批准本集團之企業及資本架構、財務申報及監控、內部監控及風險管理、重大合約、與股東聯繫、董事會會員及其他委任事項、董事及其他高層管理人員之薪酬、各董事委員會之授權及企業管治等事務。
薪酬委員會
薪酬委員會負責(其中包括)就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構,及設立正規而具透明度的程式制訂薪酬政策,向董事會提出建議。就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇,包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額,向董事會提出建議。
薪酬委員會現由以下三名成員組成:

審核委員會
審核委員會全體成員均為獨立非執行董事,並負責(其中包括)本集團財務報表之完整性、檢討本集團內部監控及風險管理制度之成效、檢討本集團內部審核功能對於整體風險管理制度之成效,並監督與外聘核數師之關係。
審核委員會現由以下三名成員組成:

內部監控
設計完善之內部監控制度對保障本集團財產、確保財務報告可靠性以及遵守法例及規則甚為重要,所以本集團致力設立並維持一個良好的內部監控系統,以提供合理,惟非絕對之保證,以防出現嚴重誤報或損失的情況,並管理而非杜絕運作系統及導致集團目標出現失誤之風險。董事會亦明白其對本公司內部監控、財務控制及風險管理制度之整體責任,並不時檢查其效能。
本集團設立內部審計部,負責本集團內部審核及獨立檢討風險和內部監控程序及系統,並按季度向審核委員會匯報其發現及建議。
內部審計部會根據面對之風險進行評估,從而每年制定審核計劃,以確保年度內部審核工作涵蓋所有高風險範圍,審核計劃需提交審核委員會批准。審核檢討之範圍乃按風險評估而決定,亦會因應管理層或審核委員會所關注之事項進行特別檢討。
股東建議人選以參選董事的程序
董事會將對本公司股東提名出任本公司董事的候選人作出考慮。
